На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 592 подписчика

Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    За последние лет 15-ть убили более 70-ти лучших российских ученых ядерщиков, микробиологов, оружейников, психологов, ...Иранского ученого...
  • Анастасия Гончарова
    Молодцы узбеки!!!!👍👍👍👍👍Узбекистан завоев...
  • Maxim
    Эвакуация ООН - в Берн, как - пастор Шлаг..Словакия осудила ...

Кабмин Украины одобрил законопроект о финансовом мониторинге счетов граждан

Законопроект, предполагающий создание реестра счетов физических лиц под контролем налоговой службы, опубликовало правительство Украины, 21 апреля сообщает издание «Страна.ua». Кабинет министров предлагает предоставить налоговой службе Украины информацию о банковских счетах и сейфах граждан страны, все данные будут собраны в единый реестр.

В реестр будет вноситься следующая информация: номер счета, имя владельца, дата открытия счета, договор с банком и т. п. Банки будут обязаны направлять в налоговую службу всю информацию об открытии и закрытии счетов физических лиц. Иными словами, налоговики получат доступ к банковской тайне. При этом кабинет министров Украины утверждает, что данные по движению денежных средств и суммам по счетам передаваться не будут. Также законопроектом предусмотрено расширение перечня специально назначенных субъектов первичного финансового мониторинга с целью ужесточения контроля за отмыванием денег и незаконными финансовыми операциями. В частности, речь идет о владельцах трастов и торговцах культурными ценностями, которые проводят операции через «свободные порты» на суммы, превышающие 400 тысяч грн (785 тыс. руб.). glavno.smi.today

 

Ссылка на первоисточник
наверх