Швейцарский орган надзора за финансовыми рынками FINMA отозвал лицензию у MBaer Merchant Bank и инициировал его ликвидацию, сообщила 28 февраля пресс-служба регулятора. В ходе проверок были обнаружены серьезные системные нарушения в области противодействия отмыванию денег, а также в административной организации и управлении рисками.
Кредитное учреждение содействовало своим клиентам в обходе официальных санкций по замораживанию активов. Ранее министерство финансов США предлагало отрезать швейцарский банк от американской финансовой системы из-за предполагаемых связей с Россией и Ираном. Напомним, что MBaer Merchant Bank AG был основан в 2018 году Михаэлем Бэером, правнуком основателя банка Julius Baer. На конец 2025 года финансовое учреждение управляло активами клиентов на сумму 4,9 миллиарда швейцарских франков, обслуживало почти 700 клиентов и имело более 60 сотрудников. Расследование швейцарского регулятора FINMA против MBaer было инициировано в 2024 году. В ходе проверок выяснилось, что большинство клиентов банка входили в категорию повышенного риска, при этом служба комплаенса банка часто игнорировалась. Кредитное учреждение не проверяло надлежащим образом происхождение денежных средств, не сообщало о подозрительных операциях и в некоторых случаях проводило сделки для лиц с замороженными счетами и находящихся под санкциями. glavno.smi.today
Свежие комментарии