Отмена банковской тайны в Чили сегодня имеет решающее значение для борьбы с организованной преступностью, заявил глава Отдела финансового анализа Чили (UAF) Карлос Павес, 3 июля сообщает Prensa Latina. UAF был создан в 2003 году с целью препятствовать использованию банковского и других секторов экономики для отмывания денег и финансирования терроризма.
По словам Павеса, в мире наблюдается «тенденция» к устранению барьеров доступа к банковским операциям. Чиновник настаивает, что система финансовой тайны в Чили открывает перед преступниками множество возможностей. Министр внутренних дел Чили Каролина Тоха призвала парламент одобрить законопроект об «экономической разведке». Центральным пунктом этой инициативы является обязанность банков предоставлять информацию о своих клиентах в случаях возможных экономических преступлений. «Речь идет не о преследовании людей за покупки в супермаркете, а о том, чтобы предоставить государству возможность следить за подозреваемыми», — сказала она. glavno.smi.today
Свежие комментарии