Организованную группу, которая вывела из легального безналичного оборота свыше 526 млн рублей задержали в Красноярском крае, 27 июля сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ. «Четверо мужчин, вступив в преступный сговор и действуя в составе организованной группы, для обналичивания денежных средств создали более 60 фирм-однодневок.
Используя поддельные платежные поручения с расчетных счетов указанных компаний, подозреваемые вывели из легального безналичного оборота свыше 526 млн рублей», — говорится в сообщении. Сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность группы. В отношении ее участников возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств» (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и «Незаконное образование юридического лица» (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). Напомним, 26 июня Орловский районный суд вынес приговор в отношении трех местных жителей, которые на протяжении нескольких лет занимались обналичиванием денег, помогая предпринимателям уклоняться от уплаты налогов. Все трое получили реальные тюремные сроки (до трех лет лишения свободы). Также они выплатят штраф в размере 500 тыс. рублей.
Свежие комментарии