Банк России выявил признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке у 105 компаний, в числе которых оказался ряд "криптовалютных" проектов.По данным регулятора, компании Bittrex-global, BITFLOWS, BITKORESH, Crypto Invest Club, IdleMiner, Miners Capital, Money Miner обладают признаками финансовых пирамид.
У проекта Bitford обнаружены признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.Законодательство не предусматривает выплат ЦБ пострадавшим от деятельности подобных компаний, указал регулятор.В начале сентября в черный список центробанка попали проекты To The Mars, To The Moon и TTM Group Владислава Утушкина. Он неоднократно выходил в прямые эфиры с основателем "Финико" Кириллом Дорониным для участия во взаимном пиаре с целью привлечь новую аудиторию. Позже Утушкин заявил, что отношения к проекту Доронина не имеет."Анализировать деятельность площадок и продуктов тех, с кем проводились эфиры мы не собирались, нужно было расти и быстро, что по факту было ошибкой, а может и нет. Аудиторию мы по факту получили", — резюмировал Утушкин в комментарии ForkLog.Он также сообщил, что узнал о внесении своих компаний в черный список ЦБ РФ 7 сентября из внутренних чатов сообщества."В одном из наших продуктов задействована реферальная модель (MLM), которую на рынке воспринимают как токсичную, хотя мы не обещаем дохода и прибылей. Никто даже не попробовал разобраться, как у нас это устроено".По его мнению, текущая ситуация спровоцирована "заказными жалобами".Утушкин добавил, что команда проекта проводит работу с признаками финансовой пирамиды "как в юридическом поле, так и внутри продуктов и их позиционирования". Напомним, в начале июня в список организаций с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке от ЦБ РФ попали MMM bitcoin, Crypto Security, Crypto Inc, Crypto-Max, CryptoNode, Imperial Crypto Market, Exchange-coindesk, Secret Crypto Deals, Tradeallcrypto, Grandeur Bitcoin Project, Crypton Broker, Cryptobase Inc, Cryptobull, CryptoKS, Cryptonode и другие.В феврале центробанк включил в черный список финансовую пирамиду "Финико", ущерб от деятельности которой, по независимым оценкам, превышает $4 млрд.https://forklog.com/osnovatelej-piramidy-finiko-zapodozrili-... на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.
Свежие комментарии