Почти €4 млрд отмыли одна из крупнейших международных финансовых групп из Финляндии Nordea и крупнейшая финансовая группа в Норвегии DNB, сообщает 13 июня финская телерадиокомпания Yle. Согласно сообщению, журналисты Yle и еще трех прибалтийских СМИ провели расследование, в ходе которого выяснили, что €4 млрд из подозрительных источников были проведены через указанные финансовые группы.
Журналисты ссылаются на отчет 2019 года обоих структур. Отмывание денег связано с прибалтийскими филиалами банка Nordea и банком Luminor Bank, который был создан Nordea совместно с DNB в 2017 году. Nordea опровергла сообщения журналистов, заявив, что после ухода финской группы с прибалтийских рынков была проведена проверка, которая не выявила «признаков системных недостатков в процессах борьбы с отмыванием денег».
Свежие комментарии