Гражданин Ливана и Бельгии с двойным гражданством Мохаммад Баззи, обвиняемый США в финансировании ливанской «Хезболлы», был экстрадирован из Румынии в США, 26 апреля сообщает Reuters. 26 апреля в федеральном суде Бруклина ему предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, сообщили прокуроры.
Мохаммад Баззи, который, по словам Вашингтона, предоставил «Хезболле» миллионы долларов, был арестован в феврале по обвинению в тайной продаже недвижимости, которой он владел в Мичигане, и переводе средств за границу, нарушая законы США о санкциях. Баззи был экстрадирован 25 апреля и не признал себя виновным на судебном заседании перед мировым судьей США Пегги Куо. Министерство финансов США включило 58-летнего Баззи в свой санкционный список в 2018 году из-за его предполагаемых связей с «Хезболлой», которую Вашингтон считает террористической организацией. Прокуратура Бруклина на прошлой неделе предъявила обвинение другому предполагаемому финансисту «Хезболлы», Назему Ахмаду, в уклонении от санкций США путем экспорта алмазов и предметов искусства на сотни миллионов долларов.
Свежие комментарии