Суд округа Сиху в китайском городе Ханчжоу начал рассмотрение дела против Чжао Донга, известного внебиржевого криптовалютного трейдера, инвестора Bitfinex, Tether и Binance. Ему грозит до трех лет тюрьмы, сообщает The Block. Донга обвиняют в "содействии преступной деятельности в интернете". По законодательству Китая, правонарушение определяется как предоставление информационных технологий лицу, о котором заведомо известно, что оно совершает преступление в сети.
В случае признания виновным наказание составляет до трех лет тюремного заключения и денежный штраф. Предположительно, дело связано с деятельностью платформы по отмыванию денег, оборот которой оценивают в 50 млрд юаней (~$7 млрд). Трейдера и других обвиняют в оказании услуг контрагента для транзакций. Подобные схемы дают пользователям возможность зарабатывать на предоставлении своих счетов в банках и аккаунтов в платежных системах для смешивания платежей в фиате и отмывания денег. Команда платформы со второй половине 2019 года начала использовать Tether (USDT) для улучшения процесса микширования транзакций и ухода от внимания властей. Дело Донга привлекло внимание криптовалютного сообщества, поскольку он является его активным участником с начала 2010 года. В течение нескольких лет он руководил одной из крупнейших в Китае внебиржевой площадкой, является крупным акционером Bitfinex, Tether, Binance и основателем p2p-платформы криптовалютного кредитования RenrenBit. Напомним, СМИ сообщили о задержании Донга в июле 2020 года, в RenrenBit эту информацию назвали фейком. Однако следом репортер Колин Ву подтвердил арест трейдера.
Свежие комментарии