В США принята стратегия на 2022 год по борьбе с финансовыми нарушениями, включающая противодействие попыткам обхода антироссийских санкций. Соответствующий документ 13 мая обнародовало Министерство финансов США. Одной из целей «Национальной стратегии по борьбе с террористическим и иным незаконным финансированием» является выявление в США активов, попавших под санкции российских бизнесменов.
Кроме того, стратегия нацелена на повышение прозрачности финансовой деятельности, связанной с офшорами. «Борьба с негативным влиянием незаконного финансирования на нашу финансовую систему, экономику и общество является неотъемлемой частью усилий, направленных на укрепление национальной безопасности и процветание США», — говорится в документе. В стратегии отмечается, что попавшие под санкции российские предприниматели пытаются сделать анонимными и скрыть свои активы и обойти финансовые ограничения. Для противодействия этому, в частности, Минфин США предлагает упростить обмен данными между различными надзорными ведомствами.
Свежие комментарии