Финразведка Мексики: деньги чаще отмывают через банковский, а не финтех-сектор

Финансовая разведка Мексики опубликовала результаты оценки национальных рисков. Согласно отчету, возможность отмывания денег через банковский сектор намного превосходит риски подобных преступлений в сфере финтеха и криптовалют. Как сообщает Cointelegraph со ссылкой на местное издание, среди банков мексиканской «большой семерки», среди которых BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa, регистрируется гораздо больше случаев отмывания средства, […]