Компании должны собирать данные получателей и отправителей криптовалютных транзакций для борьбы с отмыванием денег. Такие рекомендации содержатся в подготовленном в соответствии с рекомендациями FATF законопроекте Еврокомиссии, пишет Reuters. Документ предполагает интеграцию Travel Rule. «Поправки обеспечат полную отслеживаемость переводов цифровых активов.
Также они позволят предотвращать и обнаруживать возможные случаи их применения в отмывании денег или финансировании терроризма», — говорится в заявлении. Поставщиков криптовалютных услуг обяжут фиксировать имя, адрес, дату рождения и номер счета отправителя, а также имя получателя. Связанный с последним сервис должен проверить наличие всех необходимых сведений. Анонимные переводы криптовалют окажутся под запретом. В настоящее время подобные требования распространяются на банковские переводы. «Предложения создают баланс между устранением угроз и соблюдением международных стандартов, без чрезмерной регуляторной нагрузки на отрасль. Утверждение поправок поддержит развитие отрасли цифровых активов благодаря появлению обновленной гармонизированной нормативной базы по всему ЕС», отметили в Еврокомиссии. По оценкам издания, на утверждение законопроекта может потребоваться два года. Причина — необходимость согласования процесса Европарламентом и всеми странами-участницами Евросоюза. Напомним, в июне FATF призвала ускорить внедрение FATF. Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения
Свежие комментарии