В суд для рассмотрения по существу направлено после завершения расследования уголовное дело в отношении директора «Дирекции молодежных жилищно-строительных программ» и двух директоров коммерческих организаций, сообщает 15 сентября пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан. Отмечается, что вышеназванных лиц обвиняют в легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в составе организованной группы в особо крупном размере, в 9 эпизодах неправомерного оборота средств платежей в составе организованной группы, а также в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий в зависимости от роли каждого.
Как считает следствие, с сентября 2018 года по февраль 2020 года обвиняемые «в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными в результате совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, ранее направлено в суд) денежными средствами разработали схему, направленную на легализацию (отмывание) похищенных ими денежных средств путем перечисления их по несуществующим договорам строительно-монтажных работ и поставки товаров, которые фактически не исполнялись». Обвиняемые таким образом совершили различного вида сделки с денежными средствами «в особо крупном размере на общую сумму более 10 млн.рублей». Данную сумму они легализовали и распорядились ею по своему усмотрению.
Свежие комментарии