В Казани задержали одного из основателей финансовой пирамиды "Финико" Кирилла Доронина. Об этом сообщили местные СМИ.Уголовное дело в отношении неустановленных на тот момент сотрудников «Финико» прокуратура Татарстана завела в декабре 2020 года. Их подозревают в незаконном привлечении не менее 80 млн рублей.
По версии следствия, с июня 2018 по декабрь 2020 года представители «Финико» привлекали средства под предлогом высокоэффективных вложений в фондовые рынки и криптовалюты. Вкладчикам обещали ежемесячные высокие доходы. Правоохранители предполагают, что никакой инвестиционной деятельности «Финико» не вела.В полицию обратились свыше сотни пострадавших вкладчиков.Расследование также начато в казахстанском городе Алматы.Реальный ущерб от деятельности пирамиды, по оценкам независимых экспертов, превышает $4 млрд, а количество пострадавших составляет не менее 850 000 человек.Напомним, 13 июля пирамида объявила о приостановке выплат и запросила у клиентов документы, подтверждающие происхождение вложенных средств.По информации СМИ, основатель «Финико» Кирилл Доронин получил гражданство Турции и купил недвижимость в Таиланде.Позднее Доронин заявил, что утратил доступ к кабинетам пользователей, а его партнеры перестали выходить на связь.В ответном видеообращении соучредители рассказали, что еще в начале июля перевели все деньги вкладчиков пирамиды самому Доронину по его просьбе, когда его якобы захватили в Турции.Подробнее об экзит-скаме основателей «Финико» читайте в материале ForkLog.https://forklog. com/osnovatelej-piramidy-finiko-zapodozrili-... на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.
Свежие комментарии