В Украине в рамках финансового мониторинга банки арестовывают счета с относительно крупными суммами. Чтобы вернуть доступ к счету, нужно предоставить справки и доказать, что деньги получены легально и с них уплачены налоги.О нескольких таких случаях в ПриватБанке и Monobank на специализированном форуме "Минфин" написали клиенты финучреждений.
Так, украинка 21 сентября открыла счет в Monobank, потратила 50 тыс. грн (переводы и оплата в сети), затем получила письмо с требованием объяснить операции, а счет заблокировали.Клиентка сделала фотографии паспорта, карты, собственного лица, отправила документы. Но спустя неделю доступ к деньгам ей не восстановили. "Изначально написали ждать анализа, но сколько будет идти анализ – никто не знает. На счету больше 60 тыс. грн. Я не могу их ни снять, ни перевести", – возмутилась украинка.В службе поддержки банка на ее жалобу ответили: сейчас проводят анализ полученной информации, как только будет результат, о нем отдельно сообщат. Похожая ситуация произошла и с клиентом ПриватБанка Богданом Буброй. Ему заморозили на счету 400 тыс. грн. У него был счет "ФОПа", менеджер после внутренней проверки попросил предоставить инвойсы, хотя должен был попросить подтверждение причины увеличения оборотов."В этом году, при очередной проверке, наш личный менеджер попросил предоставить инвойсы о входящих платежах. Не документы, подтверждающие на основании чего такой оборот, а инвойсы. Мы их представили – и через сутки получили разрыв всех договоров и закрытие всех счетов", – жалуется клиент.После жалобы в "Привате" сообщили, что начали процедуру восстановления счета и извинились за ошибку. Отметим, банки активно блокируют счета украинцев в рамках финансового мониторинга, однако при этом позволяют мошенникам выводить с карт десятки тысяч гривен. Полный текст материала читайте на нашем сайте.
Свежие комментарии