Арест 29-летнего мужчины в Амстердаме, который предположительно создал децентрализованный сервис микширования Etherium Tornado Cash, произвела полиция Нидерландов, 12 августа сообщили на сайте голландского Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FIOD) в городе. По данным агентства, мужчину подозревают в сокрытии преступных денежных потоков и содействии отмыванию денег.
FIOD начал расследование в отношении Tornado Cash в июне. Есть подозрение, что Tornado Cash использовался для сокрытия крупномасштабных криминальных денежных потоков, в том числе от хищений криптовалют. В агенстве сообщили, что с момента открытия в 2019 году Tornado Cash достигла оборота не менее $7 млрд. «Расследования показали, что через миксер прошло не менее одного миллиарда долларов криптовалют криминального происхождения. Есть подозрение, что лица, стоящие за этой организацией, получили крупную прибыль от этих сделок», — говорится в сообщении. По словам FIOD, расследование продолжается, и могут последовать новые аресты. Отмечается, что 8 августа правительство США внесло Tornado Cash в свой санкционный список. Напомним, Tornado Cash — сервис для микширования криптовалют. Люди используют сервисы микширования в основном для повышения своей анонимности, с учетом того, что службы микширования не проверяют — иногда криминальное — происхождение криптовалют, которые они смешивают.
Свежие комментарии