Широкое распространение криптовалют помогает злоумышленникам применять их для легализации незаконно полученных доходов. Такой вывод содержится в ежегодном отчете Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA). «Использование цифровых активов для отмывания денег выросло по нескольким видам правонарушений.
Дальнейшее внедрение технологии обеспечит более широкие возможности для перемещения средств преступниками», — говорится в документе. В NCA отметили удобство криптовалют для обхода санкций, шантажа и применения даркнет-маркетплейсами. Пандемия COVID-19 только усугубила тенденцию, отметили специалисты. Зарегистрированные Управлением по финансовому надзору (FCA) криптовалютные фирмы обязаны ежегодно направлять отчеты о финансовых преступлениях. Помощник министра финансов Великобритании Джон Глен считает, что большое количество стартапов не соответствует AML-требованиям. Так он объяснил причину действующего в стране до 9 июля временного режима регистрации криптовалютных компаний. По словам чиновника, пока удовлетворены только пять запросов, 167 — ожидают регистрации, по еще 77 FCA пока не начала проверку. «На сегодняшний день 90% рассмотренных фирм отозвали свои заявки. Мы создаем надежный AML-режим. Это укрепит доверие к Великобритании как к безопасной и авторитетной юрисдикции для открытия и развития бизнеса в сфере криптовалют», — заключил Глен. Напомним, власти Великобритании намерены регулировать индустрию по аналогии с традиционными финансами. В январе Минфин начал консультации по надзору за криптовалютами и стейблкоинами. В апреле FCA приступила к изучению законности запуска Binance торгов токенизированными акциями. Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения
Свежие комментарии