Окружной суд Роттердама предписал Центробанку Нидерландов обосновать требования, предъявляемые к поставщикам криптовалютных услуг. Об этом говорится в постановлении. В ноябре 2020 года местная биткоин-биржа Bitonic обязала пользователей делать скриншоты кошельков или отправлять подписанное сообщение в соответствии с указаниями регулятора.
В январе 2021 года торговая платформа попросила внести ясность в процедуру KYC-проверки. Суд указал на перечень мер, которые Bitonic принимает для борьбы с незаконными операциями. В течение шести недель ЦБ должен обосновать предъявляемые к представителям криптовалютной индустрии требования. Ранее власти Ирландии предупредили о расширении закона по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на компании, связанные с цифровыми активами. В феврале 2021 года финрегулятор Австрии призвал ужесточить регулирование отрасли на фоне растущей активности мошенников. Напомним, Минфин Эстонии предложил более строгие правила для поставщиков криптовалютных услуг.
Свежие комментарии