Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (Moneyval) отметил «значительный прогресс» Гибралтара на уровне соответствия стандартам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств ОЭСР (FATF). После первого отчета по Гибралтару, опубликованного европейским органом 12 февраля 2020 года, в котором страна критиковалась за «неспособность продемонстрировать эффективное расследование и преследование преступлений, связанных с отмыванием денег», изменения были признаны.
Гибралтар является заморской британской территорией, статус которой оспаривается Испанией.
Свежие комментарии