Ливан будет устранять коррупционные риски, чтоб не попасть в «серый список»

Ливан в течение следующего года будет работать над устранением недостатков в борьбе с коррупцией, выявленных службой по надзору за финансовыми преступлениями, сообщило 26 мая подразделение финансовой разведки страны. Специальная комиссия по расследованию заявила, что она «обсудила и приняла» отчет об оценке Целевой группы по финансовым мероприятиям на Ближнем Востоке и в Северной Африке во время пленарного заседания органа на этой неделе в Бахрейне.

Оценка является важным шагом на пути к восстановлению или дальнейшему снижению доверия к финансовой системе Ливана, которая находится в штопоре с 2019 года.Власти изо всех сил пытаются провести реформы, чтобы заключить сделку с Международным валютным фондом о выделении финансовой помощи. Отчет будет опубликован в июне, сообщила комиссия, не отметив никаких поправок к проекту. Проект, с которым ознакомилось Reuters, показал, что Ливан соответствует требованиям лишь частично по нескольким категориям, включая меры по борьбе с отмыванием денег, прозрачность бенефициарного владения фирмами и взаимную правовую помощь в замораживании и конфискации активов. Совокупный показатель оказался «на один балл выше порога для включения в серый список», сказал дипломатический источник. В заявлении говорится о «недавних неинформированных заявлениях и анализе о том, что Ливан может быть внесен в «серый список» на этой неделе». «Ливану придется принять корректирующие меры для устранения выявленных недостатков и представить MENAFATF отчет о ходе работы в течение 2024 года», — добавило оно. Попадание в серый список может нарушить потоки капитала в стране, как выяснил МВФ в документе за 2021 год, когда банки, возможно, прекратят отношения с клиентами в странах с высоким риском, чтобы снизить затраты на соблюдение требований. Другие риски включают репутационный ущерб, корректировку кредитных рейтингов, проблемы с получением глобального финансирования и более высокие операционные издержки. Финансовый кризис в Ливане серьезно ограничил банковские операции, и многие соответствующие учреждения прекратили свои связи со страной. Страна добилась незначительного прогресса в проведении реформ, требуемых МВФ, а глава ее центрального банка был обвинен Францией в деле о финансовом мошенничестве, что вызвало «красное уведомление» Интерпола.