Пятерых российских граждан задержали за незаконную легализацию доходов сотрудники правоохранительных органов Грузии, сообщила 16 октября пресс-служба министерства финансов страны. По версии следствия, компания, у которой не было соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии, оказывала услуги с виртуальными активами через незаконное представительство.
В сообщении ведомства также упоминаются «так называемые курьерские услуги». Объем неконтролируемых международных транзакций оценивается в сотни миллионов лари. 100 млн лари по текущему курсу составляют почти $37 млн. Следствие считает, что обвиняемые незаконно ввозили в страну крупные суммы денег в иностранной валюте, а потом покупали на них виртуальные активы. Потом они легализовывали эти не подотчетные средства. В результате обысков в офисе аффилированной с обвиняемыми фирме в Тбилиси были изъяты $371 тыс., документы и компьютерная техника. При обыске машин с российскими номерами было изъято еще $250 тыс. И еще $100 тыс. было изъято при обыске у одного человека. Правоохранительные органы Грузии проводят проверки для выяснения всех аспектов деятельности обвиняемых и выявления других, связанных с незаконной деятельностью, лиц. glavno.smi.today
Свежие комментарии