Каждый месяц выявляется порядка 100 тысяч счетов дропов для перевода похищенных средств, заявил руководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка (ЦБ) России Богдан Шабля, 26 сентября передает РБК. В ходе XXII Международного банковского форума Богдан Шабля, в частности, заявил, что градус проблемы дропперства в России не снижается, а количество ежемесячно выявляемых Центробанком счетов дропов, используемых в незаконных целях, составляет до 100 тысяч.
Чиновник добавил, что наблюдается переток дропов из крупных банков в небольшие. Он пояснил, что в начале 2024 года большинство дропов открывали счета в одном-двух банках и были сконцентрированы в топ-банках, но после внедрения процедур онлайн-контроля, дропы пошли в другие банки, и сейчас открывают счета одновременно в 20–30 и большем количестве банков. «Сейчас в базе дропов где-то 1,2 млн человек», — уточнил Шабля. Глава службы финансового мониторинга ЦБ также рассказал, что Банк России продолжает разработку платформы «Антидроп», позволяющей централизованно передавать в банки информацию о подозрительных операциях физических лиц. По его словам, запуск платформы ожидается в 2027 году. Напомним, 24 июня президентом РФ был подписал закон, предполагающий, что наказанием за приобретение или передачу банковской карты лицам, которые не являются клиентами банка, может быть лишение свободы на срок до шести лет. glavno.smi.today
Свежие комментарии