13 июля финансовая пирамида "Финико" объявила о приостановке выплат и запросила у клиентов документы, подтверждающие происхождение вложенных средств. Эту информацию подтвердил основатель компании Кирилл Доронин.В личных кабинетах пользователей при попытке вывода средств отображается список документов, которые запрашивает компания.
В их числе: справка о доходах по форме вашей страны; кредитные договора; выписка с банковского счета за последние 12 месяцев; договора купли-продажи; справка об уплате налогов за прошлый год; рекомендательное письмо из банка. Отправленные справки, по словам Кирилла Доронина, якобы будут проходить проверку, срок которой определят индивидуально.[caption id="attachment_142619" align="alignnone" width="591"] Данные: Telegram-чат пользователей "Финико".[/caption]Согласно информации в одном из Telegram-чатов "Финико", пользователей попросили в период с 13 по 16 июля не совершать никаких действий в личных кабинетах, не выводить средства и кэшбек, а также не регистрировать новых партнеров.Необходимость такого решения в "Финико" объяснили проводимым "комплаенсом для выхода на международный рынок" и "переходом в легальную плоскость"."Торговые счета переносятся на других брокеров с новым пакетом документов и под новыми юрлицами", – добавили они.При этом компания сослалась на пункт 3 Договора оферты, который на самом деле такой информации не содержит, поскольку касается "оплаты по договору". Прописывает он разве что ответственность клиента "за выполнение всех обязательств по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством государства, резидентом которого он является". [caption id="attachment_142621" align="alignnone" width="1452"] Данные: thefiniko.com.[/caption]Ранее о необходимости отчитываться о происхождении доходов компания не предупреждала.За подделку документов пользователям пригрозили блокировкой аккаунта.Один из вкладчиков "Финико" на условиях анонимности рассказал, что намерен обратиться в правоохранительные органы с иском в отношении топ-лидеров, которые привлекали новых пользователей в его городе."В планах найти пострадавших единомышленников и попробовать написать коллективные заявления в полицию и прокуратуру именно на тех, кто привлекал в том городе, в котором я живу. Они говорили совсем другие вещи и должны ответить за свои слова", – сообщил он в комментарии ForkLog.Личный ущерб от деятельности пирамиды наш собеседник оценил в $27 000."Я буду подавать заявления на местных топ-менеджеров. Думаю, только так я смогу вернуть свои деньги", – добавил он.Автор Telegram-канала "Слезы Сатоши" Рафаэль Манвелян рассказал ForkLog со ссылкой на владельца одного из автосалонов в Набережных Челнах, что вкладчики "Финико" сдают автомобили, полученные по программе "машина за 35% от стоимости". При этом они якобы не торгуются и соглашаются на цену, которую предложит салон.[caption id="attachment_142622" align="alignnone" width="1021"] Данные: Telegram-канал "Слезы Сатоши".[/caption]"По словам одного из "финикийцев", люди опасаются, что в случае уголовного дела и преследований их имущество, полученное в результате деятельности этой пирамиды, может быть арестовано, а сделку могут признать ничтожной. Возможно, так поступают наиболее подкованные люди, которые получили какой-то инсайд от верхушки", – предположил Манвелян.Как объяснил управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин, по российским законам на деятельность организаторов "Финико" распространяется уголовная ответственность:"В РФ за организацию финансовых пирамид предусмотрены различные штрафы и наказания. Основная статья – 159 УК РФ "Мошенничество", которая предусматривает штраф до 1,5 млн рублей и лишение свободы до 10 лет".Юрист добавил, что компания, имеющая по мнению ЦБ признаки финансовой пирамиды, по умолчанию не может иметь легитимных требований, тем более касающихся запроса финансовых документов у пользователей."Проверка происхождения денежных средств – правомерная процедура, если она осуществляется компаниями, которые соответствуют финансовому регулированию, имеют лицензии и все необходимые разрешения. Но проводиться данная процедура должна перед вложением денежных средств пользователем, а не при запросе их возврата с обещанными процентами", – заявил Андрей Тугарин.По его словам, данный маневр со стороны «Финико» "сделан для оттягивания времени по выплатам".На данный момент уголовные дела против пирамиды заведены прокуратурами Татарстана и казахстанского города Алматы. По данным независимых экспертов, количество пострадавших составляет не менее 850 000 человек, а ущерб от деятельности пирамиды достигает $4 млрд.Ранее ForkLog сообщал, что основателей «Финико» заподозрили в экзит-скаме.https://forklog.com/osnovatelej-piramidy-finiko-zapodozrili-... информации СМИ, Кирилл Доронин получил гражданство Турции и купил недвижимость в Таиланде. Его местонахождение в настоящий момент неизвестно.Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.
Свежие комментарии