Санкции против трех мексиканских финансовых организаций за их содействие наркокартелям впервые ввел минфин США, констатировал глава минфина США Скотт Бессент в распространенном 25 июня заявлении американского министерства. Санкции наложены на банки CIBanco, Intercam Banco и Vector Casa de Bolsa, которые, по данным минфина США, занимались отмыванием миллионов долларов и закупкой химикатов для производства наркотических веществ.
Отмечается, что эти банки обслуживали картели «Синалоа», «Новое поколение Халиско» и «Гольфо». «Финансовые посредники, такие как CIBanco, Intercam и Vector, являются ключевыми звеньями в цепочке поставок наркотических веществ, помогая картелям перенаправлять деньги», — заявил Бессент. По его словам, эти банки переводили средства компаниям в Китае, а откуда поступали компоненты для производства синтетических наркотиков. В американском минфине утверждают, что в 2021–2024 годах через CIBanco на незаконные цели в пользу неких компаний из Китая было переведено более $2,1 млн (165 млн руб.). glavno.smi.today
Свежие комментарии