США обвинили шесть человек в отмывании денег наркокартелей через криптовалюты

Министерство юстиции США предъявило обвинения участникам преступной организации, которая отмывала деньги мексиканских наркокартелей. Superseding Indictment - 1-19-Cr-334 003 Redacted 0 by ForkLog on Scribd Фигурантами дела стали шесть человек. Следствие считает, что для своих целей они использовали казино, подставные компании, криптовалюту, банковские счета и контрабанду наличных.

Для координации и передачи информации злоумышленники пользовались приложениями WeChat и WhatsApp.Один из участников схемы предположительно пытался подкупить чиновника Госдепа США криптовалютой, чтобы получить документы для въезда в страну. Пять человек предположительно участвовали в сговоре с целью распространения кокаина.Всего ведомство предъявило фигурантам 14 обвинений. Каждому из них грозит лишение свободы — от 10 лет до пожизненного срока.Ранее Европол сообщил об аресте 20 подозреваемых в причастности к группировке QQAAZZ. В операции были задействованы 16 государств, проведено около 40 обысков в пяти странах.Подписывайтесь на канал ForkLog в YouTube!