Банк России обнаружил новую схему отмывания денег с использованием инвестиционных монет, сообщает телеканал «360» со ссылкой на РБК. В частности, речь идет о монетах из золота или серебра, которые являются законным средством платежа. Их стоимость зависит от цены драгоценного металла, поэтому постоянно меняется.
Так, компании, занимающиеся обналичиванием денег, несколько раз перепродают инвестиционные монеты между аффилированными посредниками, после чего продают их банку. Каждая операция составляет около 10-25 миллионов рублей.
Свежие комментарии