Суд в Швейцарии признал виновным бывшего народного депутата Николая Мартыненко в отмывании 2,8 млн евро. Его приговорили к 28 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщают "Схемы". Кроме Мартыненко швейцарский суд признал виновным еще одного украинца - Павла Скаленко, который также фигурирует в украинском уголовном производстве НАБУ и САП.
Мартыненко приговорили к наказанию в виде 28 месяцев тюремного заключения, 12 из которых - "безусловного отбывания", Скаленко - к 24 месяцам заключения. Оба осужденных подозревались в открытии счетов в швейцарских банках, с которых приобретались недвижимость и активы в Швейцарии и других странах. Таким образом отмывались средства, полученные незаконным путем в Украине и Чехии. По данным следствия, Мартыненко поручил подельнику создать оффшорную компанию в Панаме. Скаленко же, по поручению экс-нардепа, открывал банковские счета в Швейцарии от имени оффшорной компании. Конечным бенефициаром активов при этом указывался Мартыненко.
Свежие комментарии