Ограничение на финансовые операции граждан при частых небольших денежных перечислениях может накладывать с 1 июня Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг), заявила глава Социал-демократического союза женщин России, член Совета Федерации Ольга Епифанова, пишет «Газета.Ru». По ее словам, это сделано для того, чтобы предотвращать легализацию незаконных финансовых средств и финансирование экстремизма.
«Под ограничения могут попасть даже законные переводы, если они покажутся подозрительными: частые мелкие поступления, переводы от разных людей без объяснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты», — сказала Епифанова. Она отметила, что таким образом в России усилят борьбу с мошенничеством при помощи чужих банковских карт. Приостановка финансовых операций может длится до 10 дней, а в случае информации от силовых ведомств — до 30 дней. Граждане, в случае приостановки операций, будут уведомлены об этом в день наложения ограничения. Причину приостановки можно будет узнать в течение трех рабочих дней после личного обращения в Росфинмониторинг. glavno.smi.today
Свежие комментарии