Пятеро жителей Нижнего Новгорода предстанут перед судом за незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области. Каждому из них грозит до семи лет тюремного заключения и штраф в размере до 1 млн рублей. По версии следствия, в период с января 2017 года по август 2021 года обвиняемые незаконно занимались инкассацией, обналичиванием денег и кассовым обслуживанием граждан и местных фирм.
Для этого они использовали реквизиты 20 фиктивных организаций, чьи счета обслуживались в нескольких нижегородских банках. В результате злоумышленники обогатились на сумму свыше 61 млн рублей, получая комиссию за свою противозаконную финансовую деятельность.
Свежие комментарии