Банк России начнет запрашивать данные по всем денежным переводам между физическими лицами, сообщает РБК со ссылкой на источники. Кредитным организациям уже разослали новую форму отчетности о денежных переводах. ЦБ будет запрашивать все данные о транзакциях — сюда входят персональные данные отправителей и получателей средств.
Новую форму отчетности разработали после публикации методических рекомендаций 16-МР. В них определены признаки карт и электронных кошельков для приема платежей в адрес нелегальных онлайн-казино, организаторов финансовых пирамид, форекс-дилеров и криптовалютных обменников. Банкам рекомендовали отслеживать такие карты и блокировать операции по ним. Так, новая форма отчетности необходима ЦБ для проверки выполнения банками рекомендаций 16-МР. Фото: pixabay.com
Свежие комментарии