Борьба с «серыми» предпринимателями: о контроле за банковскими переводами

Кредитные организации уже получили новые формы отчетности, согласно которым они обязаны предоставлять мегарегулятору данные обо всех p2p-переводах (person to person), в том числе и персональные данные отправителя и получателя, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

«Конкретно, ЦБ интересуют следующие данные о переводах: • с карты на карту; • со счета на счет; • с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно; • со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно; • платежи через Систему быстрых платежей; • трансграничные переводы денежных...