36-летний житель Калифорнии Каис Мухаммед, известный под ником Superman29, сознался в обмене криптовалюты без лицензии и отмывании почти $25 млн.По его словам, с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года он владел незаконным бизнесом в сфере виртуальных валют под названием Herocoin.Мухаммед обменивал биткоин на фиат при личной встрече с клиентом, взимая комиссию до 25%.
По версии следствия, подозреваемый знал, что часть пользовательских средств получены из незаконных источников.В июле 2018 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) потребовала от Мухаммеда зарегистрировать компанию, однако он и после этого не соблюдал AML-требования и не докладывал о подозрительных клиентах.Позднее Каис Мухаммед приобрел биткоин-терминалы, которые разместил в торговых центрах, на заправках и в магазинах, и самостоятельно пополнял их наличными.По совокупности всех обвинений Мухаммеду грозит до 30 лет тюрьмы.Напомним, в августе 2019 года владелец биткоин-терминала из Лос-Анджелеса сознался в осуществлении денежных переводов без лицензии и отмывании $25 млн. Власти запросили для обвиняемого пожизненное заключение.Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.
Свежие комментарии