Банк России начал публиковать список компаний с признаками нелегальной деятельности. В список из более чем 1,8 тысяч компаний попали ряд татарстанских организаций. Согласно данным ЦБ РФ татарстанские компании «Финико» и «Гафаров и партнеры» имеют признаки финансовой пирамиды. Также признаки нелегального кредитора имеет ломбард/комиссионный магазин Победа.
Регулятор обещает регулярно пополнять список компаний. Банк России призывает граждан быть внимательными и до заключения договора всегда проверять, законно ли оказываются финансовые услуги. «Реальное время» подробно рассказывало о принципе работы «Финико». В декабре прошлого года прокуратура Татарстана настояла на возбуждении уголовного дела об организации финансовой пирамиды «Финико». По версии силовиков, в эту компанию неправомерно привлекли не меньше 80 млн рублей. А основатель фонда «Гафаров и партнеры» Эрик Гафаров вынужден скрываться от правоохранительных органов в Турции. Недавно он заявил, что у него украли более $100 млн.
Свежие комментарии