Деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся незаконными банковскими операциями, пресекли в Ростовской области, сообщает 26 апреля пресс-служба УФСБ РФ по региону. «В ходе противоправной деятельности на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ юридических лиц от заказчиков поступили денежные средства в сумме свыше 1 млрд рублей, которые были использованы для проведения незаконных банковских операций», — сказано в сообщении.
Члены ОПГ обналичивали средства, а также перечисляли деньги организациям и физлицам для получения вычета по НДС и уменьшения размера прибыли заказчика. За подобные услуги ОПГ взымала комиссию в размере 8–15% от перечисленной суммы. У членов ОПГ провели свыше 20 обысков, в ходе которых изъяли компьютеры и банковские карты. Шестерых человек задержали. Один заключен под стражу, пятеро отправлены под домашний арест. ОПГ вела свою преступную деятельность не только в Ростовсокй области, но и в других российских регионах.
Свежие комментарии