Росфинмониторинг предложил обязать указывать данные получателя денег при их переводе, а также ограничить отправку денежных средств без открытия банковского счета. Об этом сообщает РБК. Ведомство предлагает сделать обязательным ввод получателя денег при переводах, причем не только внутри России, но и между государствами.
Предлагается также ограничить размер переводов без открытия банковского счета до ста тысяч рублей либо их эквивалентом в иностранной валюте. Отмечается, что данные нововведения предлагается ввести в рамках «антиотмывочного закона». Сейчас в законопроекте указана формулировка об «обозначении информации об отправителе денег», обязанность указывать паспортные данные или ИНН в данный момент не предусмотрена. Предполагается, что закон начнет работать в 2026 году. Как отмечает РБК, банки не одобрили законопроект, так как он приведет к росту теневых способов перевода средств. Ранее стало известно, что в России прорабатывают законопроект, который позволит иностранным банкам открывать на территории РФ филиалы. Подробнее об этом читайте в материале Общественной Службы Новостей. Сообщение Росфинмониторинг предложил при переводе денег указывать номер паспорта или ИНН получателя появились сначала на Общественная служба новостей.
Свежие комментарии