Законопроект об обязательном контроле банков за операциями с драгметаллами разрабатывает Росфинмониторинг, сообщил 19 июля ТАСС, ссылаясь на ответ ведомства. В ведомстве подчеркнули, что ведется совместная с Минфином и Банком России работа над этим законопроектом. При этом окончательный вид документа еще не сформирован, его содержание будет меняться.
Основная суть закона в том, чтобы установить обязательный контроль за движением средств на банковских счетах, через которые идет деятельность по купле-продаже драгметаллов, драгоценных камней, слитков и монет из драгоценных металлов. Пресс-служба Росфинмониторинга подчеркнула, что итоги национальной оценки рисков отмывания доходов показывают, что все эти операции имеют повышенный уровень риска. Разработка подобного закона поможет снизить теневой оборот подобных операций. Законопроект создаст новый механизм, который обязует банки отказывать в проведении операций лицам, внесенным в черный список. «Планируется, что порядок формирования названного перечня и его доведения до кредитных организаций будет определяться Минфином России», — отметило ведомство.
Свежие комментарии