Финансовый мониторинг станет еще жестче, сообщает ИА DEITA.RU.Банкам России поручено усилить финансовую бдительность. До ноября текущего года финансовые организации обязаны ужесточить контроль транзакций. Центробанк рекомендует оперативно выявлять счета, на которые завязано необычно крупное количество граждан и транзакции физическим лицами происходят регулярно и в большом объеме.
«В случае двух и более отказов в выполнении переводов в течение одного года банкам следует рассматривать вопрос о расторжении договора с клиентом. Введения новой отчетности для банков в связи с выполнением рекомендаций не планируется», – уточняет политический эксперт Илья Гращенков. В прошлом году вступила в силу первая серьезная законодательная поправка в этой сфере. Банки должны предоставлять ФНС информацию о движении денег граждан. Те операции, что можно идентифицировать двусмысленно, будут оценены, как незаконная прибыль. В этом случае клиент заплатит штраф в 20 процентов полученной суммы, плюс пеня. Таким образом, российская налоговая система постепенно будет подстроена под американскую, славящуюся своей жесткостью. В штатах за неуплату налогов можно запросто сесть в тюрьму на несколько пожизненных сроков. Российская налоговая уже мониторит наши покупки, надо полагать, затем укажет на разницу между доходами и расходами. «Появился новый сервис «Чеки» на сайте ФНС. Туда забиты данные о тратах за последние 4 года – с июня 2018 по настоящее время. Как уже сообщалось раньше, ФНС теперь мониторит крупные траты, вроде квартиры, машины и всего свыше 100 тысяч рублей», – пишет Илья Гращенков.
Свежие комментарии