Более 30 уголовных дел о легализации преступных доходов возбуждено службой финансовой разведки Киргизии, сообщает 5 октября информационное агентство Regnum. В сообщении отмечается, что служба возбудила восемь уголовных дел по финансированию террористов и 34 уголовных дела о легализации преступных доходов с начала 2022 года.
В бюджет при этом возвратили более $2 млн. Также отмечается, что на $692 тысячи были заморожены подозрительные финансовые операции. Кроме того, в список лиц и организаций, причастных к отмыванию преступных доходов были включены три фирмы и 16 человек.
Свежие комментарии