Минфин США проверит австрийский банк Raiffeisen из-за его работы в России

Проверку австрийского банка Raiffeisen инициировало управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) по поводу деятельности банка в России, сообщает 17 февраля Reuters. В минфине США просят дать объяснения о платежном процессе и услугах банка в РФ. Кроме того, у Raiffeisen запросили сведения о его рисках в России, на Украине и в Сирии.

В свою очередь, в банке подчеркнули, что Raiffeisen в полной мере сотрудничает с OFAC. Также в финансовой организации заявили, что банк запустил все процедуры, обеспечивающие соблюдение санкций. Тем не менее, как сообщил Reuters осведомленный источник, существует серьезный риск попадания австрийского банка под санкции Соединенных Штатов. Отметим, в России у Raiffeisen Bank International с 1996 года работает дочерняя компания Райффайзен Банк. Этот банк — один из двух иностранных банков, входящий список системно значимых кредитных организаций РФ (второй — «дочка» итальянского UniCredit). Всего в списке 13 банков, но из них только два зарубежных.