Уже с января 2022 года Банк России начнёт проводить мониторинг денежных переводов между физическими лицами. Новую форму отчётности регулятор уже разослал кредитным организациям. Об этом со ссылкой на три источника на платёжном рынке 27 декабря сообщает РБК. Читайте также: ЦБ России запросил у банков данные о карточных переводах Так, ЦБ России будет запрашивать у банков информацию обо всех денежных переводах граждан, в том числе персональные данные отправителей и получателей средств, уникальный ID клиента, назначение платежа, сумму, дату и время перевода и другое.
При этом следить за переводом средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские или инвестиционные счета, комиссиями банков за обслуживание, а также...
Свежие комментарии