Государственная служба финансового мониторинга Украины за первые шесть месяцев 2020 передала правоохранительным органам 468 материалов по сомнительным операциям Как сообщаетсяя на сайте ведомства, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 44,8 миллиардов гривен.
Так, Госфинмониторинг передал: · Органам прокуратуры - 45 материалов; · Органам фискальной службы Украины 125 материалов; · Органам внутренних дел 85 материалов; · Службе безопасности Украины 121 материал; · Национальному антикоррупционному бюро Украины 81 материал; · Государственному бюро расследований 10 материалов; · Службе внешней разведки Украины 1 обобщенный материал. Кроме того, в I полугодии 2020 Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 97 материалов, касающихся подозрений в коррупционных деяниях. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 2,7 млрд гривен. Отдельно стоит отметить, что Госфинмониторинг заподозрил в 26 случаях финансирование терроризма и сепаратизма. Из них 6 материалов содержали информацию о выявленных связей с Российской Федерацией. Указанные материалы направлены в СБУ.
Свежие комментарии