Российские банки начнут гораздо пристальнее следить за транзакциями своих клиентов с конца ноября этого года. С соответствующими рекомендациями к финансовым учреждениям выпустил Центральный банк страны, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».Для того чтобы пресекать нелегальные переводы денежных средств, регулятор посоветовал банкам усилить контроль за теми счетами, по которым проводятся операции с большим количеством контрагентов.
В частности, как удалось узнать изданию, речь идёт о превышении количества переводов разным людям — свыше 10 в день и свыше 50 в месяцы. Также поводом для подозрений станет совершение более 30 любых транзакций в день.Как только будут выявляться такие операции, банкам должны будут изучить их повнимательнее на предмет легализации преступных доходов или отправки денег террористам. Если основания будут достаточными, транзакции будут блокироваться.При этом, в Центробанк отметили, что тотально контролировать операции граждан не будут. Данные меры, по словам представителей ведомства, коснутся только отдельных зон риска. Эксперты полагают, что ужесточение контроля может коснуться законопослушных клиентов.
Свежие комментарии