42 гражданина Китая и Филиппин, осужденных за кибермошенничество и создание финансовых пирамид, депортированы Иммиграционной службой Нигерии (NIS), 17 августа сообщает издание Premium Times. Федеральный верховный суд в Лагосе приговорил иностранцев к одному году тюремного заключения каждого после того, как они заключили сделку о признании вины с Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC).
Суд также наложил на каждого осуждённого штраф в размере 1 миллиона найр ($650). По данным источника издания в EFCC, первая группа депортируемых покинула Лагос в 14:00 по местному времени (16:00 мск), а остальные должны отправиться в путь 18 и 19 августа. В EFCC заявили, что преступная группа занималась крупномасштабным кибермошенничеством и организацией финансовой пирамиды, нацеленной на жертв за рубежом, пока ее деятельность не пресекли в ходе совместной операции. После вынесения приговора иностранцы были переданы Службе общей безопасности для депортации. Обвинения были выдвинуты после рейда, проведённого в декабре 2024 года на острове Виктория в Лагосе, в ходе которого были арестованы 759 человек, в том числе нигерийцы, китайцы, арабы и филиппинцы. Издание сообщает также, что Федеральный верховный суд в Лагосе вынес решение об конфискации цифровых активов на сумму $222 тыс., принадлежащих некоторым осуждённым гражданам Китая. Суд установил, что эти активы получены в результате интернет-мошенничества. По данным следствия, преступники действовали через зарегистрированную в Нигерии компанию, у которой был счёт в Union Bank. В период с апреля по декабрь 2024 года они получили более 2,26 млрд найр (около $1,5 млн). Средства в основном проходили через криптовалюты. «Иностранные граждане обучали своих нигерийских сообщников находить жертв в интернете, используя фейковые аккаунты в мессенджерах и соцсетях», — сказал заявили в EFCC. На одном этаже штаб-квартиры организации хранилось 500 SIM-карт местных операторов связи, а у каждого новобранца из Нигерии был настольный компьютер и мобильное устройство. Им предоставляли сценарии, иностранные телефонные номера и вымышленные личности, в основном женские, чтобы заманить жертв — в основном из США, Канады, Мексики и Европы — в любовные аферы или заставить инвестировать через мошенническую платформу. Нигерийских сообщников отбирали по уровню компьютерной грамотности, особенно по скорости набора текста. Те, кто прошёл первичный отбор, в течение двух недель обучались тактике выдачи себя за другое лицо. Как только они устанавливали контакт и завоевывали доверие жертв, лидеры иностранного преступной группы брали на себя управление мошенничеством и блокировали доступ к чатам своим нигерийским сообщникам, не сообщая им о текущих транзакциях. В Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям подчеркнули, что, вопреки распространённому мнению, многие крупные аферы, связанные с Нигерией, совершаются иностранными гражданами, которые пользуются репутацией страны в мире. «Иностранцы пользуются нашим сомнительным имиджем, чтобы скрыть свои махинации. Но эта операция доказывает, что Нигерия не останется убежищем для международных мошенников», — заявил представитель ведомства. glavno.smi.today
Свежие комментарии