Сразу восьмерых нелегальных банкиров задержали сотрудники полиции и ФСБ в Ростове-на-Дону, сообщает 1 августа «МЕДИА МВД» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк. Задержанные с 2007 по 2022 год оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денег и уходу от налогов. Для осуществления этой противоправной деятельности они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций.
Через эти компании под видом платы за оказание тех или иных услуг проводились фиктивные транзакции. При этом злоумышленники использовали многоуровневую схему перечислений между счетами подконтрольных юрлиц. Тем самым банковским операциям придавался вид законности. «За совершение переводов и обналичивание денег теневые банкиры брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 миллиарда рублей», — уточнила Волк. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. В хорде обысков у них изъяли банковские и бухгалтерские документы, выписки движения по счету, компакт-диски с финансовой информацией и прочие вещи, имеющие отношение к проводимому расследованию. Как сообщила Волк, четверо банкиров находятся под домашним арестом. Еще четверым избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Свежие комментарии