Швейцарская финансовая компания Indosuez должна будет выплатить США штраф в размере более $720 258 за нарушение американских санкций, в том числе и тех, что касаются России. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов Соединенных Штатов. Indosuez является дочерней структурой французской финансовой группы Credit Agricole.
В американском ведомстве утверждают, что швейцарская компания проводила операции в пользу 17 контрагентов, на которых распространяются санкции. Ряд этих клиентов, по версии минфина США, находился в Крыму. Речь также идет о нарушении санкций, касающихся Кубы, Ирана, Судана и Сирии. В Вашингтоне полагают, что Indosuez, используя американскую финансовую системы, помогла таким контрагентам осуществить коммерческие операции на общую сумму, превышающую $1 млн. Кроме того, они смогли приобретать через компанию ценные бумаги Соединенных Штатов. Как сообщало
Свежие комментарии