Обыски в филиалах немецкого банка Deutsche Bank связали с подозрением в уходе от налогов фирм миллиардера Романа Абрамовича, ссылаясь на свои источники, 28 января сообщает газета SZ. Поводом к следственным мероприятиям в центральном и берлинском офисах банка послужила недостаточная активность банка по «борьбе с отмыванием денег».
На этот раз под подозрение попал один из бывших клиентов банка — с марта 2022 года находящийся под санкциями ЕС миллиардер Роман Абрамович. По информации издания Deutsche Bank припозднился с отправкой сообщений о подозрении фирм Абрамовича в нарушении закона об отмывании денег. В франкфуртской прокуратуре, специализирующейся по экономическим преступлениям подтвердили, что обвинение выдвинуто против неизвестных сотрудников Deutsche Bank по подозрению в отмыванию денег. Внутренние источники издания сообщают, что в фокус внимания следователей попадают трансакции в период между 2013 и 2018 годами. На фоне следственных мероприятий акции банка на франкфуртской бирже упали примерно на 3%. Напомним, генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне ведет расследование и в отношении Романа Абрамовича. В 2025 году в немецких СМИ сообщалось о следственных действиях в отношении «предпринимателя из Российской Федерации». Дело по подозрению в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности ФРГ до сих пор актуально. glavno.smi.today
Свежие комментарии