Американское министерство финансов ввело санкции в отношении гражданки России Екатерины Ждановой за якобы «отмывание денег» и помощь российским предпринимателям в обходе санкционных ограничений, сообщается на сайте Госдепартамента США. В ведомстве считают, что россиянка замешана в перемещении денежных средств с помощью виртуальной валюты.
В минфине США утверждает, что Жданова в марте 2022 года помогла предпринимателю из России скрыть источник дохода с целью перевести в Западную Европу средства в размере $2,3 млн, используя инвестиционный счет и сделки с недвижимостью. По мнению представителей ведомства, такие действия позволили лицам, находящимся под санкциями, обойти действующие ограничительные меры. Как сообщало ИА Регнум, в середине марта в Германии
Свежие комментарии