Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области Казахстана пресечена деятельность компании «Crowd 1» с признаками финансовой пирамиды, сообщает turkystan. kz со ссылкой на официальный сайт Агентства по финансовому мониторингу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что организаторы финансовой пирамиды, выдавая себя за международную сетевую организацию «Crowd 1», предлагали населению инвестировать денежные средства в различные по стоимости и видам «пакеты» по приобретению виртуальных земельных участков.
Следствием установлены следующие виды «пакетов»: белый, черный, золотой и титановый, стоимость которых варьировалась от 99 до 2 499 евро. Таким образом организаторы обеспечивали привлечение активов в компанию и обещали гарантированную прибыль. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 217 части первой Уголовного кодекса.
Свежие комментарии