Президент США Дональд Трамп основал свой собственный криптовалютный бизнес и пообещал превратить Соединенные Штаты в мировую «крипто-столицу». Криптокомпании заявили о своей безопасности. И целый ряд крупных отраслей, от банков с Уолл-стрит до онлайн-магазинов, экспериментируют с цифровыми монетами. Но даже несмотря на то, что криптоиндустрия получает широкое признание, за последние два года на криптобиржи поступило по меньшей мере 28 миллиардов долларов, связанных с незаконной деятельностью, пишет 18 ноября газета The New York Times.
Такой вывод содержится в исследовании Международного консорциума журналистов-расследователей, сотрудников The New York Times и 36 других новостных организаций по всему миру. Деньги поступали от хакеров, воров и вымогателей. Было установлено, что они принадлежали киберпреступникам из Северной Кореи и мошенникам, чьи схемы простирались от Миннесоты до Мьянмы. Анализ показал, что эти группы снова и снова переводят деньги на крупнейшие мировые биржи, которые представляют собой онлайн-площадки, где люди могут конвертировать доллары США или евро в биткоины, эфир и другие цифровые монеты. Среди получателей этих «грязных денег» была Binance, крупнейшая в мире криптобиржа, которая в мае участвовала в сделке на сумму 2 миллиарда долларов с криптофирмой Трампа. Согласно анализу, деньги также поступили по меньшей мере на восемь других известных бирж, включая OKX, глобальную платформу с растущим присутствием в Соединенных Штатах. «Правоохранительные органы не могут справиться с огромным количеством незаконной деятельности в этой сфере», — сказала Джулия Харди, соучредитель zeroShadow, компании, занимающейся крипто-расследованиями. На заре появления цифровых валют доминировали воры и наркоторговцы, которых привлекали скорость и анонимность криптовалюты, что делало ее полезным средством для отмывания денег. Биткоин, самая популярная виртуальная валюта, лежал в основе даркнет-рынков, где торговцы продавали наркотики и другие запрещенные вещества, что приводило к смертям от передозировки и уголовным обвинениям. С тех пор криптоиндустрия выросла в геометрической прогрессии и стала профессиональной, совершая законные транзакции на миллиарды долларов в день. Крупнейшие биржи пообещали бороться с преступниками, которые используют криптовалюту для перевода средств. В 2023 году Binance признала себя виновной в нарушениях, связанных с отмыванием денег, и согласилась выплатить правительству США штраф в размере 4,3 миллиарда долларов после обработки транзакций для террористических группировок, таких как ХАМАС и «Аль-Каида» (запрещена в РФ). В то же время, отмечает NYT, Трамп сделал криптовалюту краеугольным камнем своего семейного бизнеса и положил конец регулятивному давлению на отрасль. Незадолго до выборов 2024 года он и его сыновья основали World Liberty Financial, крипто-стартап, который готов приносить десятки миллионов долларов в год от коммерческой сделки с участием Binance. В прошлом месяце Трамп помиловал Чанпэна Чжао, основателя Binance, который отбыл четырехмесячный срок в тюрьме после того, как компания заключила соглашение о признании вины. Администрация Трампа также ослабила способность правоохранительных органов преследовать криптопреступления в судебном порядке. В апреле Министерство юстиции распустило команду по борьбе с криптографией, объяснив, что прокуроры должны преследовать террористов и наркоторговцев, которые используют криптографию, избегая при этом возбуждать дела против «платформ, которые эти предприятия используют для осуществления своей незаконной деятельности. Анализ, проведенный The New York Times и ее партнерами, дает лишь частичное представление о незаконных средствах на биржах, поскольку многие преступные счета не были публично идентифицированы. Но это одна из первых систематических попыток отследить эти деньги на конкретных платформах, которые редко выделяются аналитическими фирмами, собирающими наиболее полные данные. glavno.smi.today
Свежие комментарии